Politica di verifica del cliente (KYC)

Politica di verifica del cliente (KYC)

• La Società segue e rispetta rigorosamente i principi "Conosci il tuo cliente" (KYC) concepiti per prevenire i reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, verificando l'identità dei clienti ed eseguendo la due diligence.
• In qualsiasi momento, la Società può richiedere la documentazione KYC ritenuta necessaria per verificare l'identità e la posizione di un utente all'interno di AlphaCasino. Ci riserviamo il diritto di limitare l'accesso a servizi, pagamenti o prelievi fino al completamento di una verifica soddisfacente, o per qualsiasi altro motivo a nostra esclusiva discrezione, in conformità con le leggi applicabili.
• Applichiamo un approccio basato sul rischio, eseguendo approfonditi controlli di due diligence e monitorando costantemente tutti i clienti, le transazioni e le attività. In linea con le normative antiriciclaggio, implementiamo tre livelli di due diligence a seconda del profilo di rischio del cliente e del tipo di transazione:
• Due Diligence Semplificata (SDD): Applicata alle transazioni a bassissimo rischio che rientrano nelle soglie specificate.
• Due Diligence del Cliente (CDD): il livello standard di verifica e identificazione condotto nella maggior parte dei casi.
• Due Diligence Avanzata (EDD): obbligatoria per clienti ad alto rischio, transazioni di grandi dimensioni o casi speciali.
• Inoltre, gli utenti che depositano un importo cumulativo superiore a 2.000 EUR (o equivalente in altra valuta), richiedono un prelievo o effettuano transazioni segnalate come sospette devono completare l'intero processo di verifica KYC.
• Durante la procedura KYC, agli utenti verrà chiesto di fornire informazioni personali di base e di caricare i seguenti documenti:
• Un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (fronte e retro, se applicabile).
• Un selfie con in mano il documento d'identità.
• Un estratto conto bancario o una bolletta recente.
• Prova dell'origine dei fondi (ad esempio, una foto della carta utilizzata per i depositi).
• Prova d'identità:
• Firma valida presente.
• Non emesso da giurisdizioni soggette a restrizioni quali:
• U.S.A.
• Paesi Bassi
• Francia
• Regno Unito
• Australia
• Spagna
• Austria
• Comore
• Germania
• Indie occidentali olandesi
• Paesi inseriti nella lista nera o sanzionati dal GAFI (ad esempio, Iran, Corea del Nord, Myanmar)
• Qualsiasi giurisdizione ritenuta illegale per il gioco d'azzardo online dal governo centrale di Curaçao o dall'Autorità finanziaria offshore di Anjouan
• Il nome completo corrisponde ai dati del cliente.
• La data di scadenza del documento è di almeno 3 mesi in anticipo.
• L'utente ha più di 18 anni.
• Prova di residenza:
• Estratto conto bancario o bolletta recente (emessa non più di 3 mesi).
• Emessi da Paesi non soggetti a restrizioni (stesse restrizioni di cui sopra).
• Il nome completo corrisponde a quello riportato sul documento d'identità.
• Selfie con documento d'identità:
• La persona nel selfie corrisponde al titolare del documento d'identità.
• Il documento di identità corrisponde a quello fornito nella prova di identità.
• Prova di deposito:
• Foto di entrambi i lati della carta, che mostrino le prime 6 e le ultime 4 cifre (CVV/CVC devono essere coperti).
• Il nome sulla carta corrisponde a quello del titolare del conto.
• Il campo firma della carta, se presente, deve essere firmato.
• Se la procedura KYC non va a buon fine, il motivo verrà documentato e verrà creato un ticket di supporto. L'utente riceverà il numero del ticket e una spiegazione.
• L'approvazione verrà concessa una volta ricevuti e verificati tutti i documenti richiesti.
• In genere, le verifiche KYC vengono completate entro 48 ore.