Klienta verifikācijas politika (KYC)

Klienta verifikācijas politika (KYC)

• Uzņēmums stingri ievēro un pilda "Pazīsti savu klientu" (KYC) principus, kas paredzēti finanšu noziegumu, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, novēršanai, pārbaudot klientu identitāti un veicot rūpīgu izpēti.
• Uzņēmums jebkurā laikā var pieprasīt KYC dokumentāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai pārbaudītu lietotāja identitāti un atrašanās vietu AlphaCasino platformā. Mēs paturam tiesības ierobežot piekļuvi pakalpojumiem, maksājumiem vai izmaksām, līdz tiek pabeigta apmierinoša pārbaude, vai jebkura cita iemesla dēļ pēc mūsu ieskatiem saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.
• Mēs izmantojam uz risku balstītu pieeju, veicot rūpīgas uzticamības pārbaudes un nepārtrauktu visu klientu, darījumu un darbību uzraudzību. Saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem mēs ieviešam trīs uzticamības pārbaudes līmeņus atkarībā no klienta riska profila un darījuma veida:
• Vienkāršota izpēte (SDD): tiek piemērota ļoti zema riska darījumiem, kas nepārsniedz noteiktās robežvērtības.
• Klienta izpēte (CDD): Standarta pārbaudes un identifikācijas līmenis, kas tiek veikts vairumā gadījumu.
• Pastiprināta izpēte (EDD): Nepieciešama augsta riska klientiem, lieliem darījumiem vai īpašiem gadījumiem.
• Turklāt lietotājiem, kuri iemaksā kopējo summu, kas pārsniedz 2000 EUR (vai ekvivalentu valūtā), pieprasa jebkādu izmaksu vai iesaistās darījumos, kas atzīmēti kā aizdomīgi, ir jāveic pilns KYC verifikācijas process.
• KYC laikā lietotājiem tiks lūgts sniegt pamatinformāciju par savu personisko informāciju un augšupielādēt šādus dokumentus:
• Valsts izdots personu apliecinošs dokuments ar fotoattēlu (priekšpuse un aizmugure, ja piemērojams).
• Pašbilde ar personu apliecinošu dokumentu.
• Nesen izdots bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins.
• Līdzekļu avota apliecinājums (piemēram, iemaksai izmantotās kartes fotoattēls).
• Personu apliecinošs dokuments:
• Derīgs paraksts.
• Nav izdots no ierobežotām jurisdikcijām, piemēram:
• ASV
• Nīderlande
• Francija
• Apvienotā Karaliste
• Austrālija
• Spānija
• Austrija
• Komoras
• Vācija
• Nīderlandes Rietumindija
• FATF melnajā sarakstā iekļautās vai sankcijām pakļautās valstis (piemēram, Irāna, Ziemeļkoreja, Mjanma)
• Jebkura jurisdikcija, ko Kirasao centrālā valdība vai Anžuānas Ārzonas finanšu iestāde uzskata par nelegālu tiešsaistes azartspēļu jomā.
• Pilns vārds atbilst klienta datiem.
• Dokumenta derīguma termiņš ir vismaz 3 mēneši iepriekš.
• Lietotājs ir vecāks par 18 gadiem.
• Dzīvesvietas apliecinājums:
• Nesens bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins (izdots pēdējo 3 mēnešu laikā).
• Izdots no valstīm, uz kurām ierobežojumi neattiecas (tādi paši ierobežojumi kā iepriekš).
• Pilns vārds atbilst vārdam personu apliecinošā dokumentā.
• Pašbilde ar personu apliecinošu dokumentu:
• Pašbildē redzamā persona atbilst personu apliecinoša dokumenta turētāja datiem.
• Personu apliecinošs dokuments atbilst personu apliecinošā dokumentā norādītajam.
• Depozīta apliecinājums:
• Kartes abu pušu fotoattēli, kuros redzami pirmie 6 un pēdējie 4 cipari (jābūt aizsegtam CVV/CVC).
• Vārds uz kartes sakrīt ar konta turētāja vārdu.
• Kartes paraksta lauks, ja tāds ir, ir jāparaksta.
• Ja KYC process neizdodas, iemesls tiks dokumentēts un izveidota atbalsta pieprasījuma veidlapa. Lietotājs saņems pieprasījuma numuru un paskaidrojumu.
• Apstiprinājums tiek piešķirts, kad ir saņemti un pārbaudīti visi nepieciešamie dokumenti.
• Parasti KYC pārskatīšana tiek pabeigta 48 stundu laikā.