Política de Verificação do Cliente (KYC)

Política de Verificação do Cliente (KYC)

• A Empresa segue e cumpre rigorosamente os princípios "Conheça seu Cliente" (KYC), projetados para prevenir crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, verificando as identidades dos clientes e realizando a devida diligência.
• A qualquer momento, a Empresa poderá solicitar a documentação KYC considerada necessária para verificar a identidade e a localização do usuário no AlphaCasino. Reservamo-nos o direito de limitar o acesso a serviços, pagamentos ou saques até que uma verificação satisfatória seja concluída, ou por qualquer outro motivo a nosso exclusivo critério, de acordo com as leis aplicáveis.
• Aplicamos uma abordagem baseada em risco, realizando verificações completas de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes, transações e atividades. Em conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro, implementamos três níveis de due diligence, dependendo do perfil de risco do cliente e do tipo de transação:
• Due Diligence Simplificada (SDD): Aplicada a transações de risco muito baixo que ficam abaixo dos limites especificados.
• Devida diligência do cliente (CDD): o nível padrão de verificação e identificação realizado na maioria dos casos.
• Due Diligence Aprimorada (EDD): necessária para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.
• Além disso, os usuários que depositarem um valor acumulado superior a EUR 2.000 (ou equivalente em moeda), solicitarem qualquer saque ou realizarem transações sinalizadas como suspeitas deverão concluir o processo completo de verificação KYC.
• Durante o KYC, os usuários serão solicitados a fornecer informações pessoais básicas e enviar os seguintes documentos:
• Um documento de identificação com foto emitido pelo governo (frente e verso, se aplicável).
• Uma selfie segurando o documento de identidade.
• Um extrato bancário recente ou uma conta de serviço público.
• Comprovante da origem dos fundos (por exemplo, uma foto do cartão usado para depósitos).
• Comprovante de identidade:
• Assinatura válida presente.
• Não emitido por jurisdições restritas, como:
• EUA
• Holanda
• França
• Reino Unido
• Austrália
• Espanha
• Áustria
• Comores
• Alemanha
• Índias Ocidentais Holandesas
• Países na lista negra ou sancionados pelo GAFI (por exemplo, Irã, Coreia do Norte, Mianmar)
• Qualquer jurisdição considerada ilegal para jogos de azar online pelo Governo Central de Curaçao ou pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan
• O nome completo corresponde aos detalhes do cliente.
• A data de validade do documento é de pelo menos 3 meses.
• O usuário tem mais de 18 anos.
• Comprovante de residência:
• Extrato bancário recente ou conta de serviço público (emitida nos últimos 3 meses).
• Emitido de países sem restrições (mesmas restrições acima).
• O nome completo corresponde ao que consta no documento de identidade.
• Selfie com documento de identidade:
• O indivíduo na selfie corresponde ao titular do documento de identidade.
• O documento de identidade corresponde ao fornecido no Comprovante de Identidade.
• Comprovante de depósito:
• Fotos de ambos os lados do cartão mostrando os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos (CVV/CVC devem ser cobertos).
• O nome no cartão corresponde ao titular da conta.
• O campo de assinatura do cartão, se presente, deve ser assinado.
• Caso o processo KYC não seja bem-sucedido, o motivo será documentado e um ticket de suporte será criado. O usuário receberá o número do ticket e uma explicação.
• A aprovação será concedida quando todos os documentos necessários forem recebidos e verificados.
• Normalmente, as revisões KYC são concluídas em 48 horas.