Klientverifieringspolicy (KYC)

Klientverifieringspolicy (KYC)

• Företaget följer strikt och efterlever "Know Your Customer"-principerna (KYC) som är utformade för att förhindra ekonomisk brottslighet, inklusive penningtvätt, genom att verifiera kunders identiteter och utföra due diligence.
• Företaget kan när som helst begära KYC-dokumentation som anses nödvändig för att verifiera en användares identitet och plats inom AlphaCasino. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till tjänster, betalningar eller uttag tills en tillfredsställande verifiering är slutförd, eller av någon annan anledning efter eget gottfinnande, i enlighet med gällande lagar.
• Vi tillämpar en riskbaserad metod och utför noggranna due diligence-kontroller och kontinuerlig övervakning av alla kunder, transaktioner och aktiviteter. I enlighet med bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt implementerar vi tre nivåer av due diligence beroende på kundens riskprofil och transaktionstyp:
• Förenklad due diligence (SDD): Tillämpas på transaktioner med mycket låg risk som understiger angivna tröskelvärden.
• Kundkontroll (CDD): Standardnivån för verifiering och identifiering som utförs i de flesta fall.
• Utökad due diligence (EDD): Krävs för högriskkunder, stora transaktioner eller specialfall.
• Dessutom måste användare som sätter in ett kumulativt belopp som överstiger 2 000 euro (eller motsvarande i valuta), begär uttag eller genomför transaktioner som flaggats som misstänkta slutföra hela KYC-verifieringsprocessen.
• Under KYC kommer användarna att bli ombedda att lämna grundläggande personlig information och ladda upp följande dokument:
• Myndighetsutfärdat fotolegitimation (fram- och baksida, om tillämpligt).
• En selfie som håller i ID-dokumentet.
• Ett aktuellt bankutdrag eller en räkning från el och vatten.
• Bevis på medlens ursprung (t.ex. ett foto på kortet som används för insättningar).
• Bevis på ID:
• Giltig underskrift finns.
• Inte utfärdat från begränsade jurisdiktioner såsom:
• USA
• Nederländerna
• Frankrike
• Storbritannien
• Australien
• Spanien
• Österrike
• Komorerna
• Tyskland
• Nederländska Västindien
• FATF svartlistade eller sanktionerade länder (t.ex. Iran, Nordkorea, Myanmar)
• Varje jurisdiktion som anses olaglig för onlinespel av Curaçaos centralregering eller Anjouan Offshore Financial Authority
• Fullständigt namn matchar klientens uppgifter.
• Dokumentets utgångsdatum är minst 3 månader framåt.
• Användaren är över 18 år gammal.
• Bevis på bosättning:
• Nyligen utfärdat kontoutdrag eller räkning (utfärdad inom de senaste 3 månaderna).
• Utfärdat från länder utan restriktioner (samma restriktioner som ovan).
• Fullständigt namn matchar det på ID-kortet.
• Selfie med legitimation:
• Personen på selfien matchar innehavaren av ID-handlingen.
• ID-handlingen överensstämmer med den som anges i ID-beviset.
• Bevis på insättning:
• Foton på båda sidor av kortet som visar de första 6 och sista 4 siffrorna (CVV/CVC måste vara täckta).
• Namnet på kortet matchar kontoinnehavarens.
• Fältet för kortsignatur, om det finns, måste signeras.
• Om KYC-processen misslyckas kommer orsaken att dokumenteras och ett supportärende skapas. Användaren kommer att få ärendenumret och en förklaring.
• Godkännande beviljas när alla nödvändiga dokument har mottagits och verifierats.
• Vanligtvis slutförs KYC-granskningar inom 48 timmar.